Новости:
в банке изымали только те документы, в том числе и занесенные на электронные носители, которые имеют отношение к "Содбизнесбанку", по поводу преднамеренного банкротства которого заведено уголовное дело, - об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
Бывшему первому заместителю председателя "Содбизнесбанка" Денису Давыдову, ныне занимающему пост председателя правления "Прадо-Банка", предъявлено обвинение в том, что он преднамеренно вывел из обращения более 3 миллиардов рублей. По данным следствия, на эти деньги были приобретены неликвидные векселя фиктивных юридических лиц. В результате банк был признан банкротом и не смог вернуть деньги нескольким тысячам кредиторов.
Обвинение Давыдову предъявил следователь по особо важным делам Павел Зайцев, получивший известность в связи с делом торгового центра "Три Кита". Центробанк РФ отозвал лицензию у "Содбизнесбанка" 13 мая 2004 года. Затем арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации этого банка. В процессе работы ликвидатора было выявлено, что банк допускал нарушения закона о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Его руководство допускало серьезные нарушения банковского законодательства. Отчетность, представляемая в Банк России, носила откровенно недостоверный характер. По фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы были направлены заявления о проведении проверки законности ряда сделок.
В "Альфа-Банке" подтвердили факт выемки документов из головного офиса. При этом было подчеркнуто, что "изъятые документы имеют отношение исключительно к счетам одного из клиентов "Альфа-Банка". В официальном комментарии также сообщается, что руководство банка сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию в полном объеме.
В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что у них "нет в производстве уголовного дела в отношении АКБ "Альфа-Банк".
В "Альфа-Банке" искали следы ликвидированного "Содбизнесбанка"
Бывшему первому заместителю председателя "Содбизнесбанка" Денису Давыдову, ныне занимающему пост председателя правления "Прадо-Банка", предъявлено обвинение в том, что он преднамеренно вывел из обращения более 3 миллиардов рублей. По данным следствия, на эти деньги были приобретены неликвидные векселя фиктивных юридических лиц. В результате банк был признан банкротом и не смог вернуть деньги нескольким тысячам кредиторов.
Обвинение Давыдову предъявил следователь по особо важным делам Павел Зайцев, получивший известность в связи с делом торгового центра "Три Кита". Центробанк РФ отозвал лицензию у "Содбизнесбанка" 13 мая 2004 года. Затем арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации этого банка. В процессе работы ликвидатора было выявлено, что банк допускал нарушения закона о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Его руководство допускало серьезные нарушения банковского законодательства. Отчетность, представляемая в Банк России, носила откровенно недостоверный характер. По фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы были направлены заявления о проведении проверки законности ряда сделок.
В "Альфа-Банке" подтвердили факт выемки документов из головного офиса. При этом было подчеркнуто, что "изъятые документы имеют отношение исключительно к счетам одного из клиентов "Альфа-Банка". В официальном комментарии также сообщается, что руководство банка сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию в полном объеме.
В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что у них "нет в производстве уголовного дела в отношении АКБ "Альфа-Банк".
Автор: Александр Тарасенков |
7 сентября 2007, 3:00 951 просмотр |
Единый профиль
МедиаФорт
Комментарии:
Пока нет комментариев.