Список банков, которые отмывали деньги для бандитов

МВД России раскрыло преступную деятельность сети из 8 кредитно-финансовых учреждений, занимавшихся отмыванием незаконно полученных денежных средств. Сумма украденных средств составила свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро.

Деньги обналичивалась, но большинство средств уходили в другие страны на подставные счета. Ну и деньги были нажиты нечестными способами: хищения бюджетных средств, разбой, проведение незаконных финансовых операций.

Главарь группировки с кличкой Джуба отсиживается в Ницце - он еще 8 октября по поддельному российскому паспорту вылетел из России, причем через "Зал официальных делегаций" аэропорта "Шереметьево-2", которым должны пользоваться только представители государства, руководители федерального уровня.

Вот банки, занимавшиеся отмыванием преступно нажитых средств: "Инвесткомбанк", "Принтбанк", "Век банк", КБ "Новая экономическая позиция", АКБ "Родник", "АКА-банк", "Центурион", "Бэлком" (у всех лицензии были отозваны), а также организации "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда вооруженных сил", "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", "Учебно-образовательное объединение "Гармония", "Фонд стратегического планирования", "Формирование новых коммерческих структур "Бизнес-курс".